Спорт новости в Одессы
Работниками Государственной фискальной службы Полтавской области с начала года внесено 37 уведомлений в Банк данных о сомнительных финансовых операциях на сумму 12 млн 109 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Полтавской области.
“По результатам аналитического отработки и проведения документальных проверок составлено 25 материалов по признакам уголовных преступлений, в том числе 7 с признаками преступления ст. 209 Уголовного кодекса Украины, общая сумма выявленных легализованных доходов составляет 12 млн 109 тыс. грн”, – говорится в сообщении.
Составлено 9 справок с признаками уголовного преступления по ст. 212 УК Украины на общую сумму уклонения от уплаты налогов на сумму 21 млн 37 тыс.
Стоит отметить, что по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Полтавской области учтено 7 уголовных правонарушений, в том числе 1 – по ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 2 уголовных правонарушениях по предикатными преступлениями (преступление, в результате которого были получены доходы, которые могут стать предметом преступления) и 4 уголовных правонарушениях по другим полами.
Напомним, ранее прокуратурой Киева в рамках производства о хищении средств одного из столичных банков был проведен ряд следственных действий. В частности были изъяты документы, денежные средства на сумму более 1 млн гривен, печати фиктивных предприятий, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Также в рамках расследования, которое проводится столичной прокуратурой по ч. 5 ст. 191 УК Украины, наложен арест на денежные средства предприятия, связанного с хищением денежных средств этого финансового учреждения. Досудебное расследование продолжается.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
