В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 200 млн гривен

Фото из архива ГПУ

Спорт новости в Одессы

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Конвертационный центр… предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО. «Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства обналичивались и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности принимали 12-13% от суммы наличности, которую выводили в «тень», — уточняется в сообщении.

По данным ГФС, общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 млн грн.

Кроме этого отмечается, что во время обысков у злоумышленников было обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. А на счетах предприятий, которые входят в состав центра, арестовано 7,8 млн грн.

Сейчас следственные действия продолжаются.

источник: 112.ua

SEO продвижение в Одессе