Спорт новости в ОдессыРуководителям дистрибьютора табачной продукции “Тедис” сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.
Генпрокуратура с оперативным сопровождением Нацполиции продолжает досудебное расследование против руководителей компании “Тедис Украина” (до мая 2016 года – ООО “Мегаполис Украина”).
По данным Сарган, в результате следственных и процессуальных действий получили достаточно доказательств, чтобы сообщить о подозрении гендиректору компании и члену дирекции ООО “Тедис Украина” в нарушении ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их уплачивать, которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование, предпринимаются следственные и процессуальные действия, чтобы установить все фактические обстоятельства нарушений и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что табачный дистрибьютор “Тедис Украина” выплатил 300 млн грн штрафа в госбюджет.
Ранее в АМКУ, офисах “Тедис” и причастных фирм прошли обыски по делу о нарушении конкурентного законодательства и финансирования терроризма.
По данным прокуратуры, владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (TEDIS, – ред.) является гражданин РФ Кесаев, к которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Правоохранители сообщали, что под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО “Тедис” назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” – одного из поставщиков оружия террористическим организациям “ДНР-ЛНР”.
Отметим, 12 апреля суд арестовал акции и банковский счет “Тедис Украина”.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
