Спорт новости в ОдессыФинансовый регулятор Латвии FCMC оштрафовал латвийскую “дочку” Приватбанка на 1,02 млн евро за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег. Об этом сообщает Лига. Финансы.
В частности FCMC выявил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними.
Отметим, что это не первый штраф для латвийской “дочки” Приватбанка за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 млн евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с “молдавской схемой”, через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее 22 млрд долларов.
НБУ и компания Коломойского заключили мировое соглашение
Ранее в Приватбанке заявляли, что не принимают участия в управлении своим дочерним филиалом в Латвии и собираются его выставить на продажу.
источник: delo.ua
SEO продвижение в Одессе
