Спорт новости в ОдессыВ Испании в результате спецоперации задержаны по меньшей мере семь человек, в том числе шесть россиян и украинец по подозрению в отмывании денег и связях с мафией, сообщает “Радио Свобода”.
Отмечается, что аресты произошли в Салоу, Камбрилсе и Таррагоне, а также в офисе юридической фирмы в пригороде Барселоны Оспиталет-де-Льобрегат.
Все задержанные подозреваются в отмывании денег “тамбовской” преступной группировкой, вместе с ними был задержан испанец, который оказывал юридические услуги.
Двое задержанных россиян, по данным полиции, занимались подготовкой инфраструктуры для отмывания денег и имели тесные связи в руководстве “Единой России”: члены партии были их частыми гостями в Испании. Они руководили операциями своих подчиненных из Таррагоны (город в автономной области Каталония).
Полиция также сообщает, что в рамках дела наложен арест на 192 объектов недвижимости в Реусе, Салоу и Камбрилсе, а также на счета, на которых совокупно было 64 миллиона евро.
Посольство России в Мадриде подтвердило факт арестов, дипломаты заявили, что выясняют обстоятельства инцидента.
Издание пишет, что власти Испании уже несколько лет расследует дело “русской мафии”. В 2008 году в рамках этого дела на Мальорке был арестован Геннадий Петров, его следствие считает лидером “тамбовской” группировки. Испанская полиция считает, что возглавляемая Петровым группа с 1996 года занимались в Испании легализацией средств, полученных от преступной деятельности, в частности, от торговли кокаином.
Петрова в 2010 году выпустили под залог, а в 2012 году получил разрешение на временный выезд в Россию, также еще один подозреваемый Леонид Христофоров. Назад в Испанию они не вернулись.
Ранее сообщалось, что прокуратура Германии не нашла доказательств против Курченко и сына Азарова в деле об отмывании денег.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
